Сентябрь 2018
Центральным Банком был запущен хаб по противодействию нелегальной деятельности на финрынке
5 Февраля 2018
Центральным Банком был запущен хаб по противодействию нелегальной деятельности на финрынке

В Краснодаре открылся Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Благодаря новой структуре будет собираться и анализироваться информация о незаконной деятельности на финансовом рынке со всех регионов. Ключевая задача данной структуры – подготовка методологий по обнаружению и пресечению всяческих схем (лжестрахование, лжефорекс, инвестиционное мошенничество или финансовые пирамиды).

Базу данных и наработки Центра смогут использовать профильные подразделения регулятора. В 2018 году во всех главных управлениях ЦБ появились отделы противодействия нелегальной деятельности. Они занимаются обработкой данных выявленных схем и их организаторов, консультируют правоохранительные органы и предоставляют им необходимые материалы, а также взаимодействуют с участниками финрынка. 

Возврат к списку

Перезвоните мне